關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生的書面辭職報(bào)告。徐金梧先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及其在公司董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會、提名委員會中擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于徐金梧先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，徐金梧先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會下設(shè)各專門委員會中的相關(guān)職責(zé)，至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。 

　　徐金梧先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，獨(dú)立公正，勤勉盡職，在保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益及其促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及公司董事會對徐金梧先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。 

　　公司于 2019 年 11 月 19 日召開第五屆董事會第二次臨時(shí)會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意補(bǔ)選成國光先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。如成國光先生被股東大會選舉為獨(dú)立董事，董事會同意補(bǔ)選成國光先生為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、審計(jì)委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。 

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》。截止本公告日，成國光先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，但已書面承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會 

　　2019 年 11 月 20 日